Игорный король Армен Саркисян обдурил ФСБ и МВД в «Столото»
Continental ждал разрешения Минторга США дабы проверить сделку до закрытия.
Чтобы побыстрее завершить сделку, Continental могла обратиться в министерство США за разрешением на основании того, что на площадке завода в Калуге может присутствовать техника, подпадающая под экспортный контроль США.
Но каким же образом Саркисян получает финансовые потоки? А эту жизнь и он сам, и его семья ведут весьма роскошную. И тут на одних шинах далеко не уедешь.
Издание «Момент истины» писало, что свою бурную лотерейную деятельность г-н Саркисян распространяет не только на Российскую Федерацию, но и на Украину.
Новости по теме: Генпрокуратура зачищает краснодарское побережье от отелей
РОСФИНМОНИТОРИНГ И ФСБ, ОЧНИТЕСЬ!
Это понятно, что «грязные» деньги на Украине сегодня слабо отслеживаются, и именно поэтому открывается лазейка, чтобы «отмывать» миллиарды. Вот таким образом, возможно, и был организован так называемый «Южный ландромат». Жители российских приграничных регионов регистрировались в системах Государственных спортивных лотерей и «Спортлото». И потом якобы случайно выигрывали огромные суммы!
Сказочные выигрыши обналичивали. И переводили на счета Саркисяна в банки Европы. Но, как говорят злые языки, некая часть таких легких денег доставалась Украине, поскольку подобные махинации без ведома СБУ вряд ли можно было провернуть… Авторами этой схемы могли быть бизнесмены Камо и Карен Авагумяны. Это давние партнёры Армена Саркисяна, которые были связаны с продажей люксовых автомобилей компании «Авилон-АГ».
Кроме того, редакцию Kompromat.VIP заинтересовала информация, согласно которой владелец «Столото» Армен Саркисян и его партнёры вышли из состава учредителей холдинга S8 Capital.
Оказывается, с начала 2022 года реестр владельцев лотерейных компаний существенно преобразился: 4 января 2022 г. была удалена запись об учредителе S8 Армене Меружановиче Саркисяне, ИНН 773001856957.
Зачем Саркисян «прячет личико» и кому принадлежит крупный холдинг и лотерейная индустрия России сегодня?
2 января 2022 года зачищен состав владельцев ЗАО «Форб» (Фонд развития бизнеса).
Эта компания в своё время управляла АО ТК «Центр»- главным активом Саркисяна в IT-сфере и АО «ГСЛ» (Государственные спортивные лотереи), потом всё перешло под контроль S8, но управленцы остались те же.
Но где же теперь бенефициары ЗАО «Форб» Ваган Геворкян и Александр Мизякин? Говорят, что уже за кордоном.
На лотерейные деньги в свое время строились Олимпийский и Лужники, а нынче при выручке Столото в 2020-м году в 51,5 млрд рублей госбюджет от государственной лотереи получил лишь 2,4 млрд. отчислений.
ЖУЛЬНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ САРКИСЯНА
Как напоминает редакция Kompromat.VIP, что в S8 входят компании-операторы популярных лотерей «Русское лото», «Столото» и других, приносящих колоссальный поток кэша.
Новости по теме: От "Росинки" родятся Мельниченко и Ковальчук?
Наиболее «кормящим» активом Саркисяна является «Столото». Это — гигант и практически монополист в сфере лотерей в России. Под этим брендом распространяются «Золотая подкова», «6 из 36», «Гослото», «Жилищная лотерея», быстрые лотереи «Рапидо», «Джокер» и другие оболванивающие население структуры.
ЛОХОТРОНЩИК САРКИСЯН И «СВОЯ» НАДЕЖДА БАРТОШ
В 2020 году Саркисян оказался в центре «лохотронного» скандала, связанного с выигрышем 1 млрд. рублей жительницей Подмосковья Надеждой Бартош, поскольку появилась информация, что Надежда Бартош — заведомо подставная фигура.
По совершенно «случайному» совпадению госпожа Бартош оказалась весьма обеспеченная гражданкой. А её деловым партнёром по ООО ТПК «Осетр» был приятель того самого Саркисяна, в лотерейном бизнесе ей якобы просто повезло сорвать гигантский куш, — Сергей Караогланов. В учредителях одной из структур Бартош, а именно в ООО ТПК «Осётр» соучредителем компании выступал Сергей Караогланов. Позже его доля перешла к Надежде Бартош.
Эти и другие обстоятельства со всей очевидностью свидетельствуют о постановочном характере выигрыша, резюмирует редакция Kompromat.VIP.
Бартош — карманная подельница Саркисяна
Кроме того, муж «случайной» победительницы Алексей Бартош владеет рыбным хозяйством ООО «Шостка», а сама Надежда Бартош — учредитель ТД «Царский осётр». Торговый дом является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании Caviar Court food processing (Саудовская Аравия) зернистой осетровой икры.
МЯГКАЯ ПРОКЛАДКА СЕРГЕЯ ЧЕМЕЗОВА
Сергей Караогланов является соучредителем в нескольких организациях, одна из них — региональная общественная организация (РОО) «Ветераны внешнеэкономических организаций по военно-техническому сотрудничеству».
Соучредителями являются РОО «Ветераны внешней разведки» и общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности». Её президент – Александр Коржаков, начальник охраны первого президента РФ Бориса Ельцина.
Армен Саркисян в своё время удачно женился на дочери бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе. При Лужкове Орджоникидзе курировал игорный бизнес, с «кухней» которого и познакомил и своего сметливого зятя. С тех пор Саркисян общается только с избранными «помазанниками».
РОО «Ветераны внешней разведки» имеет 10 дочерних организаций. Одной из них было АО АКБ «Новикомбанк», которое с 2016 г. на 100% принадлежит ГК «Ростех». А покровителем Армена Саркисяна злые языки называют главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, находящегося под международными санкциями. Самого Саркисяна в санкционных списках пока нет, и для мягкой прокладки господина Чемезова это просто неприлично.
Не Чемезов ли поспособствовал, чтобы выходец с Араратских гор стал лотерейным воротилой всея Руси?
Рассказывают, что Сергей Чемезов якобы помогал Армену Саркисяну через Новикомбанк Виктора Григорьева.
В 2014 году после установления в РФ запрета на частное владение лотерейным бизнесом, Армен Саркисян стал бенефициаром всех формально «государственных» лотерей. Сначала он стал президентом оператора Гослото компании «Орглот», а позже под себя подогнал «Спортлото».
МАХИНАЦИИ С ВНЕШПРОМБАНКОМ
Но семья Саркисяна бешено обогащается не только на лотереях.
Сестра главного лотерейного мафиози, Жаклин Саркисян, ещё не так давно имела престижную должность в Счётной палате РФ, а потом руководила аппаратом Комитета по финансовым рынкам Госдумы. И, имея служебный доступ к инсайдерской информации, приобрела большой портфель недвижимости у совладелицы «Внешпромбанка» Ларисы Маркус за 300 млн. рублей.
На махинациях озолотились Саркисяны, а в тюрьму пошла Лариса Маркус
Могла ли Лариса Маркус специально продать Саркисян активы, чтобы банк и вкладчики не смогли её забрать? Ведь вскоре после странной сделки Маркус признали банкротом. И виновной в хищении 113,5 млн рублей у Внешпромбанка, за что была приговорена к 8,5 годам колонии. Как находящийся на нарах банкрот вернуть деньги Маркус уже не могла. Не могла отдать их и Жаклин Саркисян, которая оправдывалась перед силовиками тем, что 270 млн рублей ей якобы подарил «лотерейный» брат.
Любопытная деталь: после того как Внешпромбанк обанкротился, оказалось, что одним из самых крупных должников был ТД «Столото», а сумма исков к нему на возмещение по просроченным кредитам и пр. — более 4 млрд. рублей.
Ректор МГИМО Торкунов: если бы я не пристроил Жаклин, то Россия бы развалилась, вступила в НАТО и подверглась нашествию ЛГБТ+
Поскольку Жаклин Саркисян оказалась участницей организованных Маркус афер, приобретя у той дорогостоящую недвижимость в Подмосковье по заведомо заниженной стоимости, то сестру “лотерейного короля” пересадили в более тихое место — заведовать кафедрой экономики и финансов МГИМО. Оптимальный коррупционный вариант для фигурантки, которую по всей логике могли привлечь соучастницей за мошенничество группой лиц в особо крупном размере.
Сестрицу лотерейного барыги, с липовыми диссертациями, вместо СИЗО отправили в МГИМО
ЗЕМЕЛЬНЫЕ МАХИНАЦИИ
Армена Саркисяна подозревали также в махинациях с элитной недвижимостью, в том числе в посёлке Жуковка под Москвой. Именно Саркисяна называли вероятным покупателем земельных участков, которыми пыталась торговать группа мошенников.
В ходе расследования уголовного дела одна из участниц — Ирина Тян, сделала признание, что Армен Саркисян передавал деньги на приобретение земли. Ирина Тян на тот момент была гендиректором ООО «Внешпромлизинг», которое проходило по делу о выводе денег из Внешпромбанка. Далее, Армен Саркисян приобрёл 21 участок вблизи от элитного курорта «Конаково Ривер Клаб» с явным намерением выкачивать деньги через курортно-гостиничный бизнес.
КАК ЕЩЁ СЛЕДУЕТ КВАЛИФИЦИРОВАТЬ ДЕЯНИЯ САРКИСЯНА?
По сведениям источников редакции Kompromat.VIP в надзорных структурах, владелец S8 Capital использует схему для занижения налогооблагаемой базы и вывода денег через патент всех технологий розыгрышей. В криминальной схеме в том числе используется фиктивно приобретённый у юрлица из Греции «компьютерный алгоритм лотерей». Кроме того, значительная часть кэша легализуется под видом «авторских вознаграждений», получаемых Саркисяном за свои изобретения.
Здесь уместно напомнить события, связанные с закрытием букмекера «888.ру», который входил в S8 Армена Саркисяна. По данным информированных конфидентов, банкротство могло быть фиктивным, но это уже третий крупный букмекер, который уходит с рынка после принятия новых правил, ведущих к росту отчислений участников рынка государству. Вполне может быть, что в новых условиях схема, по которой работал «888.ру», уже не приносила «золотого тельца». И от компании решили избавиться. Это принесло Саркисяну 12,6 млрд. рублей дохода, задекларированного за 2016-2020 гг. Но возможно, что сумма могла быть умышленно и существенно заниженной.
К лотерейному бизнесу Саркисяна и раньше возникали вопросы. Еще в 2016 году СМИ сообщали о том, что участники розыгрышей «Столото» намерены обратиться в суд с иском о подтасовке результатов.
Одновременно было продемонстрировано элитное жилье супругов Саркисян: квартира в доме в Хамовниках и коттедж в престижной Жуковке-3. Поразили воображение и владения семьи в Подмосковье: стоимость участка в 7 га в Жуковке по кадастру — 71,5 млн. рублей, а общая сумма сооружений в Барвихе, в шикарном коттеджном поселке «Кантри-Про» — более 250 млн. рублей.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
Вместе с тем, опрошенные редакцией Kompromat.VIP эксперты сомневаются, что семья Саркисянов вкладывает свои основные капиталы в России. Российские владения являются скромными в масштабах тех финансовых потоков, которыми распоряжаются Саркисяны. О легализации их имущества за рубежом и использовании офшорных схем наши корреспонденты сообщат в новых расследованиях.
Читайте більше новин по темі:
Распечатать