Отмывание денег
2434
Как устроена финансовая империя ИГИЛ, ХАМАС и «Хезболлы»
В мае российский программист получил в Нидерландах более 5 лет тюрьмы за создание криптомиксера Tornado Cash. С его помощью были отмыты ни много ни мало $1,2 млрд для террористических целей, посчитал суд.
2403
Как ОАЭ стали центром инвестиций для Хезболлы, наркоторговцев и друзей Путина
Совместное международное расследование показывает, как Объединенные Арабские Эмираты способствовали иностранным инвестициям в недвижимость, не задавая слишком много сложных вопросов.
2432
Китаянку осудили в Лондоне за криптомошенничество на 6,4 миллиарда долларов
Лондонский суд приговорил 42-летнюю Вэнь Цзянь почти к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.
2445
Как беглый собственник «Евроинвеста» Андрей Березин остался без денег
Все свои активы миллиардер Березин Андрей Валерьевич приобрел в результате бесчисленных и систематических афер, поэтому язык не поворачивается назвать его бизнесменом. Даже бежав из России, девелопер продолжает нарушать российское законодательство.
2474
97,5 лет в тюрьме: как IT-специалисты США финансировали ядерную программу КНДР
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против пяти человек в киберпреступлениях, направленных на финансирование ядерной программы Северной Кореи.
2423
Фигурант дела «Трех Китов», связанный с Воробьевым и Шойгу, был Саенко, а стал Голландцевым
Месяц назад стало известно о смерти бывшего «мебельного короля», владевший торговым комплексом «Три кита», Сергея Зуева. Он был участником самой крупной войны высших представителей спецслужб.
2795
«Корейко» из Санкт-Петербурга
Как Кирилл Москаленко сумел обналичить 18 миллиардов рублей с помощью многодетных матерей из Дагестана.
2417
Кого из казахстанцев подозревают в отмывании денег через недвижимость в США
По данным аналитиков, самые популярные штаты для незаконных инвестиций - Калифорния, Флорида и Нью-Йорк.
2416
Как за 12 секунд выпускники престижного вуза ограбили трейдеров Ethereum на 25 миллионов долларов
Министерство юстиции США предъявило обвинение двум братьям в манипуляциях с блокчейном Ethereum и хищении криптовалюты на сумму $25 млн. всего за 12 секунд в рамках мошеннической схемы.
2408
Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.
2413
Молдавский политик Илан Шор получил российское гражданство
Отмывавший коррупционные российские деньги Илан Шор больше не в розыске и получил паспорт РФ.
2450
Дело замминистра Тимура Иванова может превратиться в долгую серию событий
В предыдущей публикации СМИ о хищении при строительстве была упомянута компания ООО «СервисСтрой», на которую люди Иванова вывели более 1,5 млрд. руб.
2395
Уголовная тень Максима Криппы: мойщик российских денег прячет свою преступную биографию под тоннами фейков
В начале 2023 года в Украине снова начали обсуждать Максима Владимировича Криппу, когда стало известно, что его компании приобретают дорогие объекты государственной собственности по низким ценам.
2413
Алексея Перцева из Tornado Cash приговорили к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы
Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.
2442
Андрей Березин: путь от олигарха до беглого преступника
Последнее время все больше разгорается скандал вокруг одиозного хозяина компании «Евроинвест» Андрея Березина.
15 апреля 2025
Вячеслав Даванков уличил Екатерину Мизулину в двойных стандартах и возможных махинациях
15 апреля 2025
Брюссель торгует суверенитетом ради отмены пошлин Трампом
15 апреля 2025
Россия рассчитывает на рост экспорта газа к 2030 году, несмотря на санкции и снижение производственных мощностей
15 апреля 2025
Актриса Настасья Самбурская пострадала в ДТП в центре Москвы
14 апреля 2025
Коррупция на могилах: как Роман Блощицын и его соратники контролируют похоронный бизнес в Шахтах
14 апреля 2025
Нина Запрягаева скрывается от суда после обвинений в растрате в «РАО Энергетические системы Востока»
14 апреля 2025
Кризис управления при Сергее Емельянове: ЮЗГУ погружается в череду скандалов и проверок
14 апреля 2025
Россияне возмущены отдыхом на мазутных пляжах ОАЭ
14 апреля 2025
Яхта экс-президента Дмитрия Медведева, сменившая название на Casino Royale, направляется в США