Офшоры (4)
2328
Резиденция Усманова в Баварии будет продана из-за долгов офшорной компании
Самый дорогой дом в современной истории Германии — трехэтажная вилла в Баварии, которую в качестве летней резиденции использовал российский миллиардер Алишер Усманов, выставлена на продажу.
2336
«Амберманор» – личная кубышка Фридмана? Новые данные расследования
Источник продолжает раскрывать детали о «тайной кубышке» Михаила Фридмана, связанной с фондом Ambermanor.
2328
Александр Янукович тайно поставляет уголь в Турцию
Александр Янукович, сын бывшего президента Украины, контролирует поставки угля из захваченных территорий в Турцию через компанию «Энергоресурс», зарегистрированную в Ростове-на-Дону.
2324
Митюшов уличён в махинациях: прокуратура требует изъятия предприятий
Генпрокуратура требует конфискации активов беглого топ-менеджера «Газпрома»
2323
Вилла Усманова в Германии выставлена на аукцион из-за долгов офшорной фирмы
Виллу Усманова в Германии выставили на продажу за долги
2321
Государство изъяло крупнейшую сеть логистических парков у иностранной компании
По иску Генпрокуратуры в доход государства обращены активы группы компаний Raven Russia («Рейван Раша») — крупнейшего владельца складской недвижимости в стране.
2304
Вашингтон заподозрил Россию в создании офшорного резерва под видом финансирования АЭС
Россия попыталась создать офшорный долларовый резерв через Турцию, США заблокировали $2 млрд
2310
Billions in offshores and corruption schemes: Controversial businessman Igor Yusufov and his sons are "milking" Russia’s budget
The funds connected to the controversial businessman Igor Yusufov, reportedly retired, are being taken out by his sons, Vitaliy and Maxim.
2344
Госконтракты для учебников: как семья Узуна делала деньги через офшоры
Средства, выделенные на российские учебники, могли быть переведены издательством «Просвещение» и семьей Узунов в офшоры через СДМ-банк.
2301
Миллиарды в офшорах и коррупционные схемы: скандальный бизнесмен Игорь Юсуфов с сыновьямми "доят" бюджет России
Деньги, связанные с одиозным бизнесменом Игорем Юсуфовым, которого, по утверждениям, больше не видно в делах, начали выводить его сыновья Виталий и Максим.
2334
Банкротство на горизонте: «Самолёт» утопает в долгах
Крах строительной компании больше не удастся скрыть
2339
Criminal schemes of pyramid maker Timur Turlov: how "Freedom investment currency" became a front for international financial mafia?
After moving to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., emerged as a prominent figure with strong ties to the country’s top leadership, becoming the main financier for the local elite.
2356
Российские учебники стали жертвой монополии Ротенберга, Узуна и Ткача
Российские учебники стали жертвой монополии, в которой видны интересы выходца из «СДМ-банка» Узуна, олигарха Ротенберга и сенатора Ткача.
2366
Михаил Фридман и «Амберманор»: тайная финансовая сеть и схемы вывода миллиардов
Журналисты раскрыли тайный финансовый механизм олигарха Михаила Фридмана.
2342
Угольный офшоропровод Северилова: следствие не замечает миллиардные махинации
Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.