Отмывание денег (8)
2348
Fortes.pro and reviews: clients "drown" the company by exposing shadowy schemes, fund embezzlement, and data theft
When we take measures to protect our data or projects from cyber threats, we often come across an offer from the Fortes service, which claims to "effectively counter distributed network attacks."
2381
Фонд "Амберманор": тайные схемы Михаила Фридмана по выводу миллиардов за рубеж
СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".
2374
Upbit рискует закрытием на полгода из-за нарушений KYC и отмывания средств
Ведущая южнокорейская криптобиржа Upbit может закрыться на 6 месяцев по решению властей.
2383
Хакеры, офшоры и сомнительные схемы: что скрывает Fortes под видом IT-разработок?
Fortes в ближайшее время может попасть под западные санкции, так как связана с российским олигархом Сулейманом Керимовым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.
2387
Артем Ляшанов и bill_line под огнем обвинений в связях с игровой мафией
Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.
2367
Судебное разбирательство с экс-министром Абызовым: имущество на 24 миллиарда рублей подлежит конфискации
Начата конфискация имущества у бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова почти на 24 млрд руб.
2357
Семейный подряд: как экс-глава Краснодарского суда Чернов спрятал миллиарды через молодую жену и ее родственников
Работа следствия и предстоящего суда, у которого в этом году нелегкий разбор иска Генпрокуратуры по «истокам» 7-миллиардного «имущественного комплекса» экс-глава Краснодарского краевого суда Александра Чернова, напоминает работу патологоанатома.
2337
Финансовая сеть Шухрата Расулова: криптобиржа ABCeX и отмывочные схемы для терроризма и онлайн-казино
Три недели назад сотрудники МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.
2427
Исчезновение акционера: как Совкомбанк пытается скрыть следы финансовых махинаций
Редакция продолжают рассказывать о самой криминальной банковской структуре – «Совкомбанке». Сейчас ее владельцами занимаются силовики, что не вызывает удивления. За последние годы акционеры Совкомбанка поучаствовали почти во всех возможных криминальных сферах деятельности, пуская в теневой мир средства вкладчиков.
2406
Международное расследование: яхта, мафия и финансовые схемы
Суд итальянского города Империя в рамках уголовного дела о краже яхты «Alexandra» признал виновным латвийского капитана Андриса Фелдманиса (Andris Feldmanis).
2379
Теневые сделки и доходы в офшорные зоны: махинатор Николай Шихиди использует коррупционные схемы для реализации проектов
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.
2365
Овик Мкртчян избавляется от компрометирующих материалов в Интернете
Овик Мкртчян зачищает в Сети всю информацию о собственных связях с преступными группировками и международными синдикатами.
2339
В Кировской области мэр обвинил администрацию в коррупции и столкнулся с политическими репрессиями
Участник СВО стал мэром города в Кировской области и заявил об «отмыве денег» сотрудниками администрации. Теперь его снова отправляют на фронт.
2395
Массовые увольнения и финансовые проблемы обостряют кризис в ГК Самолет
Очередные новости от ГК Самолет прилетели СМИ. На этот раз - из Питерской курилки застройщика. Народ активно шепчется на тему ввода Красного Кирпичника - поговаривают, на этот раз ввод обошелся ни много ни мало, а целых 70 миллионов целковых.
2397
Petroruss and Russia’s shadow fleet: oil exports through offshore schemes by Greek businessman Roman Spiridonov
Greek businessman Roman Spiridonov, via his company Petroruss, is involved in money laundering for major Russian state-owned oil firms while also providing maritime transport services, all while managing to evade Western sanctions.
19 апреля 2025
Фиктивный полковник и ежедневные взятки: схема устранения Булавина из ФТС руками спецслужб
19 апреля 2025
В Иерусалиме проходят последние приготовления к схождению Благодатного огня в Храме Гроба Господнего
19 апреля 2025
Следственный комитет завел еще одно дело по махинациям с бронежилетами на 2 миллиарда рублей
19 апреля 2025
Депутата Максима Васильева задержали по делу о мошенничестве при строительстве укреплений на границе
19 апреля 2025
Прокурор требует 24 года колонии и штраф в 500 миллионов рублей для экс-силовика Александра Киреева
19 апреля 2025
Департамент Илона Маска обвиняют в утечке данных в Россию
19 апреля 2025
Туристы не могут получить деньги за отменённые поездки в Анапу из-за разлива нефтепродуктов
19 апреля 2025
От урановых дел до "Изумрудного города": как миллиардер Владислав Левчугов кормится на госуголовке
19 апреля 2025
Ослабление юаня угрожает финансовой стабильности РФ