Отмывание денег (15)
2358
Мэр Оргеева Татьяна Кочу задержана за отмывание средств и финансирование партии "Шор"
Портал Deschide со ссылкой на свои источники пишет, что Татьяна Кочу отвечала за управление деньгами, полученными из теневых источников для членов группы "Шор" из муниципалитета Оргеев.
2373
Мошенничество в криптовалютах: Как Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают свои схемы после ликвидации RBK Money
Просуществовав без малого двадцать лет, платежный сервис RBK Money был ликвидирован, причем Центробанк сделал это не потому, что компания обанкротилась, а по заявлению ее владельцев. Была аннулирована и лицензия ООО «НКО ЭПС», которое управляло платежной системой.
2386
СК задержал жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана по делу о хищениях
Силовики задержали жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в июньском теракте
2364
Бизнесмен Дмитрий Портнягин вышел из-под домашнего ареста после погашения долга в 188 миллионов рублей
Дмитрий Портнягин уже погасил долг по недоимкам государству в размере 188 миллионов рублей.
2368
Семейная пара Чекалиных под домашним арестом: вывоз средств в Дубай достиг 250 миллионов рублей
Ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 миллионов рублей.
2433
«Леогейминг» и отмывание денег: Алена Дегрик-Шевцова снова в центре скандала
Компанию известной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой, которая с 2018 года стала символом украинской коррупции по мнению журналистов и упоминается в уголовных делах Генпрокуратуры переписивают на зиц-председателей.
2360
Блогеры Артем и Валерия Чекалины, а также их партнер Роман Вишняк отправлены под домашний арест по делу о мошенничестве
Троицкий райсуд Москвы назначил домашний арест блогерам Артему и Валерии Чекалиным, а также их бизнес-партнеру Роману Вишняку.
2429
Теневые схемы Айбокс Банка: Алёна Дегрик-Шевцова организовала нелегальные азартные игры
Основательницей ликвидированного IBOX банка является скандально известная Алёна Шевцова, которая также является владельцем ООО «Финансовая Компания Лео».
2394
Основатели криптобиржи Cryptex заподозрены в отмывании 112 миллиардов рублей
Силовики решили тут проверить, как в России обстоят дела в сфере криптовалют. И провели самую масштабную операцию за всю историю.
2436
Бывший зять Михаила Мишустина оказался вовлечен в новое расследование в США
Отмывание денег через арт-рынок США подручным российского премьера стало предметом очередного расследования на западе.
2418
Основателей криптобиржи Cryptex заподозрили в отмывании средств
Следственный комитет России (СКР) при поддержке оперативных подразделений МВД провел самую масштабную операцию в сфере обращения криптовалюты. Основателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex заподозрили в создании организованного преступного сообщества (ОПС) для отмывания средств, полученных незаконным путем.
2375
Центробанк и Финразведка усиливают меры противодействия отмыванию денег
Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.
2416
В Бишкеке разоблачен международный канал легализации преступных средств: задержаны двое иностранцев
Сотрудники ГКНБ Кыргызстана и УУР ГУВД г.Бишкек установлены и задержаны два иностранных гражданина К.Б.У., 04.01.2001 г.р. и К.Ю.С. 23.09.2000 г.р., (последний находится в межгосударственном розыске).
2389
Президент федерации Евгений Архипов обвиняется в скупости и финансовых махинациях
Президент Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в этом сезоне запомнился не только своими оскорбительными высказываниями в адрес лучших спортсменок сборной страны, называя их «никчемными» и «любительницами ЛГБТ», но и своей скупостью.
2400
Экс-замминистра обороны Тимура Иванова подозревают в укрытии активов и отмывании денег
Фигурант дела Иванова скрывал имущество и перераспределял преступные средства
02 мая 2025
Вице-президент США надеется на мир, но только Украина и Россия могут остановить конфликт
02 мая 2025
Ограничения на труд мигрантов приведут к продовольственному коллапсу в Астраханской области