Регионы
CША Luxembourg Russia Ukraine USA Абхазия Австралия Австрия Адыгея Азербайджан Азия Албания Алжир Алматы Алтай Алтайский край Амурская область Анапа Ангарск Англия Анталья АР Крым Аргентина Арктика Армения Архангельск Архангельская область Астана Астраханская область Астрахань Афганистан Африка Ачинск Байкал Байкальск Баку Балаково Бали Балтийское море Бангкок Бангладеш Барбадос Барнаул Барселона Батуми Башкирия Башкортостан Бейрут Беларусь Белгород Белгородская область Бельгия Берлин Беслан Беэр-Шева Бишкек Ближний Восток Болгария Боливия Бразилия Братск Британия Брянск Брянская область Буркина-Фасо Бурятия Валенсия Варшава Ватикан Вашингтон Великобритания Венгрия Венесуэла Вильнюс Владивосток Владикавказ Владимирская область Волгоград Волгоградская область Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вьетнам Гаага Гавайи Гагаузия Гаити Гайана Гватемала Геленджик Германия Голландия Голливуд Гондурас Гонконг Гренландия Греция Грозный Грузия Дагестан Дальний Восток Дамаск Дания ДНР Доминикана Донецкая область Дубаи Дубай Дублин Европа Евросоюз Египет Екатеринбург Забайкалье Забайкальский край Замбия Запорожская область Зауралье Звенигород Зеленоград Зимбабве Ивановская область Иерусалим Ижевск Израиль Ингушетия Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Иркутск Иркутская область Ирландия Исландия Испания Италия Йемен Йошкар-Ола Кабардино-Балкария Кабо-Верде Кавказ Казань Казахстан Калининград Калининградская область Калифорния Калмыкия Калужская область Камбоджа Каменск-Уральский Камерун Камчатка Камчатский край Канада Канск Караганда Карачаево-Черкесская Республика Карелия Карибские острова Катар Кемерово Кемеровская область Кения Керченский пролив Кипр Киргизия Киров Кировская область Китай Кишенев КНДР КНР Колумбия Коми Костанайская область Костромская область Красногорск Краснодар Краснодарский край Красное море Красноярск Красноярский край Крым Крымск Куба Кубань Кувейт Кузбасс Курган Курганская область Курдистан Курск Курская Курская область Куршавель Кыргызстан Лас-Вегас Латвия Латгалия Латинская Америка Ленинградская область Ливан Ливия Липецк Липецкая область Литва ЛНР Лондон Лос-Анджелес Луганская область Люберцы Маврикий Магадан Магаданская область Магнитогорск Майами Малайзия Мали Малибу Мальдивы Мальта Марий Эл Маркс Махачкала Мексика Минск Можайск Молдавия Молдова Монголия Монреаль Мордовия Москва Московская область Мурманск Мурманская область Мьянма Мюнхен Нагасаки Нагорный Карабах Нальчик Ненецкий автономный округ Нефтеюганск Нигерия Нидерланды Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижнеудинск Нижний Новгород Нижний Тагил Новая Зеландия Новая Москва Новомосковск Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новоуральск Новочеркасск Новый Уренгой Норвегия Норильск Ноябрьск Нью-Йорк ОАЭ Одинцово Омск Омская область Орел Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Освенцим Павлодарская область Пакистан Палестина Панама Панамский канал Париж Пенза Пензенская область Первоуральск Пермский край Пермь Перу Петрозаводск Подмосковье Подольск Польша Португалия Прибайкалье Приднестровье Прикамье Приморский край Приморье Псков Псковская область Республика Башкортостан Республика Ингушетия Республика Коми Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Тува Республика Тыва Республика Хакасия Рига Рим Россия Росссия Ростов Ростов-на-Дону Ростовская область Руанда Румыния Рыбинск Рязанская область Рязань Саксония Салават Сальвадор Самара Самарская область Самоа Сан-Франциско Санкт-Петербург Саратов Саратовская область Саров Саудовская Аравия Сахалин Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северная Корея (КНДР) Северная Осетия Сейшелы Сектор Газа секторе Газа Сербия Сергиев Посад Серпухов Сеул Сибирь Симферополь Сингапур Сирия Сицилия Сиэтл Словакия Словения Смоленская область Сочи Среднеуральск Средняя Азия Ставрополь Ставропольский край Стамбул Стокгольм Судан Сургут США Сыктывкар Таганрог Таджикистан Таиланд Тайвань Таймыр Тамбов Тамбовская область татарст Татарстан Ташкент Тбилиси Тверская область Тверь Тегеран Тель-Авив Техас Тибет Тобольск Токио Тольятти Томск Томская область торонто Туапсе Тула Тульская область Тунис Туркменистан Турция Тюменская область Тюмень Удмуртия Узбекистан Украина Улан-Батор Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Урал Уругвай УрФО Усолье-Сибирское Уфа Ухань Феодосия Фиджи Филиппины Финляндия Флорида Франция хабаровск Хабаровский край Хакасия Ханты-Мансийский автономный округ Хельсинки Херсонская область ХМАО Хорватия Чад Челябинск Челябинская область Черногория Черное море Чехия Чеченская республика Чечня Чикаго Чили Чита Чувашия Чукотка Шанхай Швейцария Швеция Шотландия Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Энгельс Эстония Эфиопия Югра Южная Америка Южная Африка Южная Корея Южная Осетия Юрмала Якутия Якутск Ялта Ямал ЯНАО Япония Ярославль Ярославская область Абхазия Австралия Австрия Адыгея Азербайджан Алматы Алтайский край Амстердам Амурская область Англия Анталья АР Крым Аргентина Арктика Армения Архангельск Архангельская область Астана Астраханская область Афганистан Африка Ачинск Байкальск Бали Бахмут Бахрейн Башкирия Башкортостан Беларусь Белгород Белгородская область Бельгия Бишкек Болгария Босния и Герцеговина Бостон Бразилия Братск Британия Брянск Брянская область Бурятия Бухарест Великобритания Венгрия Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Вологодская область Воронеж Воронежская область Восточная Азия Вьетнам Гагаузия Геленджик Германия Гонконг Греция Грузия Дагестан Дальний Восток Дания Дзержинск Дмитрий Зацепин ДНР Донбасс Донецкая область Дубаи Дубай Европа Европейский союз Евросоюз Екатеринбург Забайкалье Забайкальский край Зауралье Зимбабве Ивановская область Иерусалим Израиль Ингушетия Индия Индонезия Иран Иркутск Иркутская область Ирландия Испания Италия Кабардино-Балкария Кавказ Казань Казахстан Калининград Калининградская область Калифорния Калмыкия Калужская область Камбоджа Камчатка Камчатский край Канада Канны Караганда Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесская Республика Карелия Кемерово Кемеровская область Кипр Киргизия Киров Кировская область Китай КНДР КНР Костромская область Краснодар Краснодарский край Красное море Красноярск Красноярский край Крым Кубань Кузбасс Курганская область Курская область Кыргызстан Латвия Ленинградская область Ливан Ливия Липецкая область Литва Лондон Лос-Анджелес Магаданская область Магнитогорск Малайзия Мальта Марий Эл Махачкала Мексика Милан Минск Мозамбик Молдова Монако Монголия Мордовия Москва Московская область Мурманск Мурманская область Набережные Челны Нагорный Карабах Нефтеюганск Нигер Нигерия Нидерланды Нижегородская область Нижнегородская область Нижний Новгород Николаевск на Амуре Новая Гвинея Новая Каледония Новая Каховка Новая Москва Новгородская область Ново-Огарево Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Норвегия Норильск Нью-Йорк ОАЭ Омск Омская область Орел Оренбург Оренбургская область Орловская область Ормузский залив Орск Пакистан Палестина Папуа - Новая Гвинея Пекин Пензенская область Пермский край Пермь Перу Петрозаводск Подмосковье Подольск Польша Португалия Прибайкалье Прибалтика Приморский край Приморье Псков Псковская область Пятигорск Республика Башкортостан Республика Ингушетия Республика Коми Республика Хакасия Рига Россия Ростов-на-Дону Ростовская область Румыния Рязанская область Самара Самарская область Санкт-Петербург Саратов Саратовская область Саудовская Аравия Сахалин Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северная Корея (КНДР) Северная Македония Северная Осетия Сектор Газа Сербия Серпухов Сибирь Симферополь Сирия Словакия Смоленская область Сочи СССР Ставропольский край Стамбул Сургут США Сьерра-Леоне Таганрог Таджикистан Таиланд Тайвань Тамань Тамбовская область Татарстан Тбилиси Тверская область Тольятти Томск Томская область Тула Тульская область Туркменистан Турция Тюменская область Тюмень Уганда Удмуртия Узбекистан Украина Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Урал Усолье-Сибирское Уфа Филиппины Финляндия Франция хабаровск Хабаровский край Хакасия Ханты-Мансийский автономный округ Харьков Херсонская область ХМАО Хорватия Челябинск Челябинская область Чехия Чеченская республика Чечня Чикаго Чита Чувашия Чукотка Швейцария Швеция Шишкина Ирина Элеонора Майерс Эстония ЮАР Южная Корея Южная Осетия Южно-Сахалинск ЮЗАО Юрмала Якутия Ямал ЯНАО Япония Ярославль Ярославская область

Торговец кровавым углем Коваленко Дмитрий Вячеславович: документы, суммы, схемы

Торговец кровавым углем Коваленко Дмитрий Вячеславович: документы, суммы, схемы
Торговец кровавым углем Коваленко Дмитрий Вячеславович: документы, суммы, схемы
В распоряжении журналистов оказался массив документов, раскрывающих некоторые схемы торговли подсанкционным российским углем, организованные неким Дмитрием Вячеславовичем Коваленко.

Наладил пути поставок угля из РФ и так называемых «ДНР» и «ЛНР» Дмитрий Коваленко еще в 2014 году, когда в отношении этих квазиреспублик и России царила неразбериха и непонимание сути происходящих процессов.

Пока Украина пыталась понять, что со всем этим делать, господин Коваленко, пользуясь своим отличным знанием угольного рынка и связями в этой отрасли как в РФ, так и в Украине, сумел наладить схемы, позволяющие до сих пор обходить санкции и продавать уголь из шахт «Л/ДНР» и России в Европу. Полномасштабный конфликт в Украине отнюдь не прервал эти схемы, которые продолжают успешно работать и на данный момент.

В этих поставках используется несколько фирм и несколько схем, потому попытаемся разбить массив документов, полученных нами из наших источников по неким признакам, облегчающим их изучение.

Компании Sibcoal, ANTEX INTER TRADE LTD, Adelon AG

Новости по теме:Распил и откат: немного о главе «Вертолетов России» Николае Колесове

Sibcoal зарегистрирована в Польше, с 18.08.2022 г. она называется Polska Grupa Importowa Premium. Это переименование произошло после того, как польские власти стали расследовать поставки компании Sibcoal из Белоруссии.

Судя по всему, причиной стала поставка российского угля из шахты «Беловская» в Польшу белорусской «Экойл Кемикл»: queiqdeidreixhrkm

Также Sibcoal поставляла в июле 2022 года этот же уголь в Литву, в адрес ЗАО «Дамета»:

 Сумма поставки небольшая: 81 844 доллара 80 центов, но контракт с ЗАО «Дамета» долгосрочный – как видно из документов, он заключен еще в 2020 году. 

К тому же, как видно из нижеследующего Инвойса №15 от 16.07.2022 об оплате в адрес «Экойл кемикал», от Sibcoal на сумму в 78 906,57 доллара, эта поставка не единственная. Из инвойса также видно, что уголь произведен в России, на шахте «Беловская»:

ANTEX INTER TRADE LTD – кипрский оффшор, принадлежащий Дмитрию Коваленко, который используется для так называемых «внутренних прогонок» - схемы, которая призвана запутать цепочку поставок.

Но все запутывать не удается. Вот документ о поставке угля от ANTEX INTER TRADE LTD в Чехию:

Вряд ли на Кипре существуют угольные шахты. Но вот то, что ANTEX INTER TRADE LTD «покупала» уголь у Sibcoal – несомненно:

Дальше мы переместимся в Швейцарию, где зарегистрирована еще одна фирма Дмитрия Коваленко – Adelon AG.

28 июля 2022 года Adelon AG покупает и «Экойл кэмикал» 65,3 метрических тонны российского угля:

Новости по теме:«Роснефть»: кто и как годами разворовывает госкорпорацию

Сумма оплаты небольшая – всего 9 860 долларов, но, похоже, это был только пробный шар, как и следующая закупка того же угля у той же ООО «Экойл кэмикал»:

Обе попытки были удачными, но суть даже не в суммах, а в том, что швейцарская фирма (хотя ее конечным бенефициаром и выступает гражданин Украины Дмитрий Коваленко) успешно торгует российским углем, продаваемым белорусской фирмой.

Adelon AG, «МэлТЭК», Plaimp SFP Limited: переуступка долгов и торговля российским углем

Adelon AG засветилась и в так называемой схеме «переуступки долгов». Здесь география расширяется - Plaimp SFP Limited зарегистрирована в ОАЭ, а ОАО «МэлТЭК» - уже напрямую в России:

Как следует из договора о переуступке долгов, речь идет о перевозках угля. Adelon AG переуступает свои долги перед ОАО «МэлТЭК» фирме, которая значится в договоре как «новый должник» - Plaimp SFP Limited:

Речь идет о сумме в 768 086,87 доллара США:

Но и это еще не все: изучение договора о замене должника и приложений к нему приводит нас в Болгарию, где, оказывается, российское ОАО «МэлТЭК» сотрудничает с болгарской TEMPERI LOGISTIC LTD, зарегистрированной в Варне. И которая также предоставляет россиянам «транспортно-логистические услуги»:

Здесь речь идет уже о сумме в 1 187 462,17 доллара, которую также перебирает на себя Plaimp SFP Limited:

Этим история с Plaimp SFP Limited и географией не ограничивается. Потому что, как следует из инвойса от 16.05.2022, она оплатила услуги казахов по транспортировке карагандинского угля:

Компания Azurit DWC-LLC и Александр Курпетко

Изучение документации приводит нас к еще одной компании, зарегистрированной на гражданина Румынии Chemal Giumali в Объединённых Арабских Эмиратах:

Хотя настоящими владельцами компании являются Дмитрий Коваленко и Александр Курпетко, который ранее работал в «Метинвест Холдинг» Ахметова, где отвечал за закупки угля.

Как следует из договоров поставки, Azurit DWC-LLC через дальневосточные порты России поставлял в 2022 году уголь, купленный у ОАО «МэлТЭК» в Южную Корею:

Причем эти перевозки не были разовыми:

Общая сумма этих контрактов – 10 490 000 долларов США.

Судя по инвойсам, задержек с оплатой не было:

Adelon AG и ОАО «МэлТЭК»

Судя по договорам, которые слили «доброжелатели» Коваленко, одним «Азуритом» сотрудничество с россиянами не ограничилось. Его Adelon AG не только переуступало долги ОАО «МэлТЭК», но и активно с ним торговала, покупая у фирмы российский уголь:

Из Adelon AG российский уголь шел в Белоруссию, где его покупало уже знакомое нам ООО «Экойл Кэмикал»:

Понятно, что все эти «поставки» шли лишь на бумаге. Потому что никто не будет везти уголь из России в Южную Корею, потом перевозить его в Швейцарию, оттуда везти в Белоруссию, а уже оттуда везти в Польшу, Чехию или Литву. 

Реальная схема работы Дмитрия Коваленко

Чтобы понять абсурдность этого маршрута, просто посмотрите на карту. Однако вся эта цепочка дает возможность запутать следы происхождения российского угля и продавать его в Европе. А что касается физического маршрута поставок, то он прост: из России в Белоруссию, а потом в Европу. 

А вся эта бумажная канитель, в которой разобраться очень трудно даже подготовленному человеку, призвана только прикрыть схемы, которыми до сих пор успешно пользуется гражданин Украины Дмитрий Вячеславович Коваленко, успешно набивающий себе карманы на крови украинских граждан. Счет денег, если вы внимательно смотрели приложенные документы (а это только малая часть из того массива, который имеется в распоряжении редакции), идет на сотни миллионов долларов. Полные же объемы торговли известны только гениальному торговцу кровавым углем Дмитрию Коваленко.

Читайте більше новин по темі:


Распечатать