В Украине задержан Алексей Попенко за финансирование ВС РФ через онлайн-казино "PIN-UP"
По данным следствия онлайн-казино помогало пополнять бюджет России и поддерживать деятельность, связанную с СВО против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
В ходе расследования было установлено, что реальные владельцы этого онлайн-казино являются гражданами Российской Федерации, а у компании были тесные связи с подсанкционными лицами и структурами в Украине, которые способствовали финансированию России.
Попенко уведомлен о подозрении в пособничестве РФ, а также готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, а следователи ДБР продолжают собирать доказательную базу для установления причастности других сотрудничавших с казино лиц.
Следствием было обнаружено, что PIN-UP активно поддерживало финансовые потоки, направленные на пополнение российского бюджета, в частности, для поддержки деятельности, связанной с СВО в Украине. Также были задокументированы факты, что онлайн-казино сотрудничало с лицами, которые вели хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, в частности, в ЛНР.
В ходе расследования выяснилось, что лицо, контролирующее деятельность онлайн-казино, активно финансировало СВО (силовые структуры РФ) после начала полномасштабного конфликта России с Украиной. Кроме того, казино продолжает свою деятельность на территории России и через российские веб-ресурсы, что подтверждает его поддержку РФ.
В рамках производства также доложено о подозрении Председателю и членам Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей за пособничество РФ и незаконную деятельность, связанную с наркотическими средствами. Кроме того, подозрения были выдвинуты фактическим бенефициарным владельцам PIN-UP, номинальным владельцам и лицам, связанным с деятельностью казино.
Как сообщается, в результате оперативных мероприятий в январе этого года ДБР задержало номинального владельца онлайн-казино, а также в рамках производства было принято решение о передаче арестованных средств в размере 2,6 миллиарда гривен в пользу Армии Украины. Часть этой суммы была направлена на приобретение военных облигаций для поддержания обороноспособности страны.
Распечатать